Legalian und Vertec: Intelligente Partnerschaft für eine nahtlose Kanzleiverwaltung

Legalian – Intelligente Geldwäsche-Compliance für moderne Kanzleien

Legalian ist die führende Plattform für automatisierte Geldwäscheprüfungen im Kanzleialltag. Mit Hilfe moderner Analysealgorithmen erstellt Legalian automatisierte GwG-Profile von Mandanten direkt aus über 700 offiziellen Datenquellen heraus, dokumentiert risikobasierte Prüfprozesse gemäß GwG, stellt notwendige Aufgaben und vereinfacht das Mandanten-Onboarding erheblich. Dabei deckt die Plattform im Vergleich zu anderen Anbietern den GwG-Workflow und die damit verbundenen Sorgfaltspflichten vollständig ab. Das Ziel von Legalian ist eine vollständige Abbildung von GwG-Prüfungen innerhalb der Lösung, um Dokumentation, Reporting und Prüfungen vollständig zu erleichtern. Die Lösung ist speziell für die Bedürfnisse der Rechts- und Steuerbranche konzipiert – intuitiv, effizient und intelligent.

Vertec – Leistungsstarke Mandatsverwaltung und CRM-Lösung

Vertec ist ein integriertes CRM & ERP und eine etablierte Softwarelösung für Projektmanagement, Zeiterfassung und Mandatsverwaltung in Kanzleien. Mit seiner flexiblen Architektur ermöglicht Vertec eine präzise Abbildung individueller Arbeitsabläufe und eine zentrale Steuerung aller mandatsbezogenen Informationen – von Stammdaten über Leistungen bis hin zur Fakturierung.

Funktionalität der Schnittstelle zwischen Legalian & Vertec

Automatische GwG Prüfung in Ihre Abläufe integriert!

Die Integration zwischen Legalian und Vertec kombiniert leistungsstarke Mandatsverwaltung mit intelligenter Compliance-Automatisierung. Die Schnittstelle bietet zwei zentrale Funktionsbereiche: zum einen die Basic-Funktionalität, die eine Stammdatensynchronisation ermöglicht. Über sie können Sie direkt aus Legalian heraus in den Vertec-Stammdaten suchen und relevante Daten wie Name, Adresse oder Aktenzeichen zur automatischen Aktenanlage übernehmen, wodurch manuelle Doppeleingaben entfallen. Zum anderen gibt es die Erweiterung durch KI-Agenten, die eine vollautomatische Prüfungsinitiierung ermöglicht. Dabei durchsuchen diese regelmäßig die Vertec-Datenbank nach neuen, noch nicht geprüften Akten, erstellen automatisch Prüffälle in Legalian, ohne manuelle Auslösung, und bereiten risikobasierte Prüfprozesse vor, die sie bequem bewerten können.

Vorteile der Schnittstelle

Diese Schnittstelle bietet Ihnen die vollständige Automatisierung der Prüfprozesse und einen nahtlosen, durchgängigen Workflow von der Mandatserfassung bis zur Prüfung. Das führt zu einer deutlichen Zeitersparnis und Reduktion von Fehlerquellen. Zudem profitieren Sie von Dokumentationssicherheit und Audit-Readiness auf Knopfdruck.

Einrichtung der Schnittstelle

Die Einrichtung der Vertec-Schnittstelle erfolgt individuell abgestimmt auf Ihre Systemlandschaft. Kontaktieren Sie hierzu einfach den Support von Legalian, der Sie Schritt für Schritt bei der Integration begleitet: 📩 support@legalian.io. Das Team sorgt dafür, dass Ihre Systeme optimal miteinander kommunizieren – für eine nahtlose, sichere und zeitsparende Zusammenarbeit.