ADVOSERVICE & Legalian: Wo Workflow auf Hochleistungs-Compliance trifft. Die neue Integration schafft einen lückenlosen, revisionssicheren Prozess von der Mandantenaufnahme bis zur GwG-Prüfung.

Die Compliance-Landschaft befindet sich im Umbruch. Mit dem nahenden 6. EU-Geldwäschepaket (AML-Paket) stehen Unternehmen vor weitreichenden regulatorischen Neuerungen. Die Anforderungen an eine lückenlose, rechtssichere Dokumentation steigen, während der Kostendruck und der Fachkräftemangel nach mehr operativer Effizienz verlangen. Zu oft gleicht der Know Your Customer (KYC)-Prozess heute noch einer manuellen, administrativen Bürde, die Teams bindet und von der eigentlichen Aufgabe – der Identifikation und Bewertung echter Risiken – abhält.

Der Technologieanbieter Legalian und die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC Deutschland geben ihre Zusammenarbeit bekannt. Im Zentrum steht die Verzahnung von regulatorischer Expertise und technologischer Datenverarbeitung. Ziel ist es, KYC- und GwG-Prozesse durch eine automatisierte Beschaffung und Analyse von Primärdaten grundlegend effizienter zu gestalten.

Die Legalian GmbH, ein führender Anbieter für spezialisierte AML- und GwG-Lösungen, gibt heute die Aufnahme von Dr. Jan-Gerrit Iken in den Gesellschafterkreis bekannt. Mit diesem Schritt sichert sich das inhabergeführte Unternehmen eine der profiliertesten Expertisen an der Schnittstelle von Regulatorik, Technologie und operativer Praxis.