Intuitiv, Intelligent, Effizient. GwG Prüfungen der Zukunft
Intuitiv, Intelligent, Effizient. GwG Prüfungen der Zukunft
DSGVO
§ 203 StGB
§ 26a BNotO
§§ 43a, 43e BRAO
Ihr Stammdatensystem, nahtlos integriert.
Dank unseres modularen Aufbaus fügt sich Legalian reibungslos in Ihre bestehende Systemlandschaft ein. Ihr System ist nicht dabei? Kein Problem – unsere flexiblen Schnittstellen lassen sich auf nahezu jede Infrastruktur anpassen. Kontaktieren Sie uns gerne für mehr!
Dank unseres modularen Aufbaus fügt sich Legalian reibungslos in Ihre bestehende Systemlandschaft ein. Ihr System ist nicht dabei? Kein Problem – unsere flexiblen Schnittstellen lassen sich auf nahezu jede Infrastruktur anpassen. Kontaktieren Sie uns gerne für mehr!
Die Zukunft der
GwG-Prüfungen
Die Zukunft der
GwG-Prüfungen
Legalian ist Ihre Komplettlösung für die geldwäscherechtliche Prüfung – von der Registerabfrage über die Risikoanalyse bis zur lückenlosen Dokumentation.
Während andere Anbieter nur einzelne Schritte abbilden, vereint Legalian alle relevanten Funktionen auf einer zentralen Plattform. Intelligente Datenanalyse, integriertes Fachwissen und eine intuitive Benutzeroberfläche führen Sie mit wenigen Klicks durch den gesamten Prüfprozess – effizient, rechtssicher und jederzeit nachvollziehbar.
Intelligentes Onboarding – perfekt auf Ihre Prozesse abgestimmt
Konfiguration
Individualisierter GwG Prüfprozess
Gestalten Sie Ihren Prüfprozess so flexibel wie Ihre Organisation es erfordert: Von der risikobasierten Bewertung bis zur Freigabe neuer Geschäftsbeziehungen lässt sich jeder Schritt individuell an Ihre internen Abläufe und Kundengruppen anpassen.
Gestalten Sie Ihren Prüfprozess so flexibel wie Ihre Organisation es erfordert: Von der risikobasierten Bewertung bis zur Freigabe neuer Geschäftsbeziehungen lässt sich jeder Schritt individuell an Ihre internen Abläufe und Kundengruppen anpassen.
Rundum sorglos
Leitfadenerstellung
Wir entwickeln für Sie praxisnahe, maßgeschneiderte GwG-Leitfäden, die Ihr Team Schritt für Schritt durch alle relevanten Prozesse führen – für klare Zuständigkeiten, konsistente Umsetzung und maximale Rechtssicherheit im Alltag.
Wir entwickeln für Sie praxisnahe, maßgeschneiderte GwG-Leitfäden, die Ihr Team Schritt für Schritt durch alle relevanten Prozesse führen – für klare Zuständigkeiten, konsistente Umsetzung und maximale Rechtssicherheit im Alltag.
API
Integration in Ihr Ökosystem
Legalian fügt sich nahtlos in Ihre bestehende IT-Landschaft ein – ob CRM, DMS oder individuelle Branchensoftware. Über unsere leistungsfähige API binden Sie Legalian ohne Medienbrüche in Ihre Systeme ein und schaffen so durchgängig digitale Workflows.
Legalian fügt sich nahtlos in Ihre bestehende IT-Landschaft ein – ob CRM, DMS oder individuelle Branchensoftware. Über unsere leistungsfähige API binden Sie Legalian ohne Medienbrüche in Ihre Systeme ein und schaffen so durchgängig digitale Workflows.
White Label
Individuelles Branding
Machen Sie Legalian zu Ihrer eigenen Plattform: Integrieren Sie Ihr Logo und Ihre Kommunikationsweise – für einen professionellen, markenkonformen Auftritt gegenüber Ihren Kunden.
Machen Sie Legalian zu Ihrer eigenen Plattform: Integrieren Sie Ihr Logo und Ihre Kommunikationsweise – für einen professionellen, markenkonformen Auftritt gegenüber Ihren Kunden.
Onboarding
Prüfung bestehender Kunden
Auch Bestandskunden lassen sich mit Legalian effizient und rechtssicher prüfen. Unsere Lösung fügt sich nahtlos in Ihre bestehenden Prozesse ein und ermöglicht die unkomplizierte Nachprüfung im Rahmen Ihrer GwG-Pflichten.
Auch Bestandskunden lassen sich mit Legalian effizient und rechtssicher prüfen. Unsere Lösung fügt sich nahtlos in Ihre bestehenden Prozesse ein und ermöglicht die unkomplizierte Nachprüfung im Rahmen Ihrer GwG-Pflichten.
Automatisierte GwG Prüfung
Handelsregister
Offizielle Dokumente aus den Handelsregistern
Greifen Sie direkt aus Legalian auf aktuelle Handelsregisterdokumente zu – schnell, rechtssicher und direkt in Ihren Prüfprozess integriert.
Greifen Sie direkt aus Legalian auf aktuelle Handelsregisterdokumente zu – schnell, rechtssicher und direkt in Ihren Prüfprozess integriert.
Eigentümerkontrollstruktur
Automatisch ermittelte Kontrollstruktur
Unsere Technologie erkennt und visualisiert komplexe Eigentums- und Kontrollstrukturen automatisch – für maximale Transparenz bei Unternehmensverflechtungen.
Unsere Technologie erkennt und visualisiert komplexe Eigentums- und Kontrollstrukturen automatisch – für maximale Transparenz bei Unternehmensverflechtungen.
PeP & Sanktionen
Prüfung von PeP & Sanktionslisten
Prüfen Sie alle Mandanten automatisch gegen internationale PEP- und Sanktionslisten – vollständig dokumentiert und stets aktuell.
Prüfen Sie alle Mandanten automatisch gegen internationale PEP- und Sanktionslisten – vollständig dokumentiert und stets aktuell.
Risikoanalyse
KI-basierte Risikoanalyse
Unsere KI analysiert alle verfügbaren Daten, bewertet das individuelle Risiko Ihrer Mandanten und liefert eine fundierte, nachvollziehbare Einschätzung.
Unsere KI analysiert alle verfügbaren Daten, bewertet das individuelle Risiko Ihrer Mandanten und liefert eine fundierte, nachvollziehbare Einschätzung.
Transparenzregister
Offizielle Dokumente zu wirtschaftlich Berechtigten
Legalian integriert das Register zu wirtschaftlich Berechtigten direkt in Ihren Prüfprozess – für eine zuverlässige Identifikation wirtschaftlich Berechtigter gemäß GwG.
Legalian integriert das Register zu wirtschaftlich Berechtigten direkt in Ihren Prüfprozess – für eine zuverlässige Identifikation wirtschaftlich Berechtigter gemäß GwG.
UBOs
Automatisch ermittelte wirtschaftlich Berechtigte
Das System ermittelt wirtschaftlich Berechtigte auf Basis aller relevanten Beteiligungen und gleicht diese mit dem Transparenzregister ab.
Das System ermittelt wirtschaftlich Berechtigte auf Basis aller relevanten Beteiligungen und gleicht diese mit dem Transparenzregister ab.
Adverse Media
Weltweite Adverse Media Checks
Überwachen Sie Ihre Mandanten weltweit auf kritische Medienberichte. Legalian erkennt risikobehaftete Inhalte frühzeitig – für proaktives Handeln mit Weitblick.
Überwachen Sie Ihre Mandanten weltweit auf kritische Medienberichte. Legalian erkennt risikobehaftete Inhalte frühzeitig – für proaktives Handeln mit Weitblick.
Kollaboration & Identifikation
Fragebögen
Individuelle Fragebögen für Ihre Kunden
Gestalten Sie kundenindividuelle Fragebögen zur strukturierten Erhebung relevanter Angaben – flexibel anpassbar an Ihre Prüfanforderungen und Abläufe.
Gestalten Sie kundenindividuelle Fragebögen zur strukturierten Erhebung relevanter Angaben – flexibel anpassbar an Ihre Prüfanforderungen und Abläufe.
Identifikation
GwG- & BaFin-konforme Identifikation
Führen Sie die Identifizierung Ihrer Kunden sicher und gesetzeskonform durch – gemäß den Vorgaben des Geldwäschegesetzes und der BaFin-Richtlinien.
Führen Sie die Identifizierung Ihrer Kunden sicher und gesetzeskonform durch – gemäß den Vorgaben des Geldwäschegesetzes und der BaFin-Richtlinien.
Automatisierte Prozessunterstützung
Aufgaben
Automatisch erstellte Aufgaben
Legalian erstellt auf Basis der Prüfungsergebnisse und des Kundenmonitorings automatisch konkrete To-Dos – z. B. bei Auffälligkeiten, fehlenden Dokumenten oder eskalationspflichtigen Vorgängen. Aufgaben werden direkt den zuständigen Teammitgliedern zugewiesen – für reibungslose Abläufe.
Legalian erstellt auf Basis der Prüfungsergebnisse und des Kundenmonitorings automatisch konkrete To-Dos – z. B. bei Auffälligkeiten, fehlenden Dokumenten oder eskalationspflichtigen Vorgängen. Aufgaben werden direkt den zuständigen Teammitgliedern zugewiesen – für reibungslose Abläufe.
Monitoring
Automatisches Kundenmonitoring
Unsere Plattform überwacht Ihre Mandanten fortlaufend auf Veränderungen im Risikoprofil und benachrichtigt Sie bei relevanten Abweichungen – für eine lückenlose Nachverfolgung und dauerhafte Rechtskonformität.
Unsere Plattform überwacht Ihre Mandanten fortlaufend auf Veränderungen im Risikoprofil und benachrichtigt Sie bei relevanten Abweichungen – für eine lückenlose Nachverfolgung und dauerhafte Rechtskonformität.
Verdachtsmeldungen
Assistent für Verdachtsmeldungen
Ein integrierter Assistent führt Sie sicher durch den Prozess der Verdachtsmeldung – Schritt für Schritt, vollständig und konform mit den gesetzlichen Anforderungen nach GwG.
Ein integrierter Assistent führt Sie sicher durch den Prozess der Verdachtsmeldung – Schritt für Schritt, vollständig und konform mit den gesetzlichen Anforderungen nach GwG.
Reporting
Revisionssicheres Reporting
Erstellen Sie umfassende Berichte zu allen Prüf- und Monitoring-Aktivitäten – transparent, nachvollziehbar und jederzeit bereit für interne oder externe Prüfungen.
Erstellen Sie umfassende Berichte zu allen Prüf- und Monitoring-Aktivitäten – transparent, nachvollziehbar und jederzeit bereit für interne oder externe Prüfungen.