Dauer-KYC in Bankengröße,
ohne mehr Personal.
Ihr gesamter Kundenstamm bleibt geprüft - automatisch, jeden Tag. Sie reagieren nur, wenn sich wirklich etwas ändert.
- Neuer wirtschaftlich Berechtigter erkannt
- Sanktionstreffer in der Eigentümerkette
- Vertretungsbefugnis geändert
Was Banken wach hält - und wie wir es lösen
Statt einmaligem Onboarding prüfen wir Ihren Bestand laufend. Jeder Treffer ist belegt.
Kunden ändern sich täglich
Sentinel überwacht jeden Kunden laufend und meldet nur echte Änderungen - Sie prüfen nicht ganze Akten neu.
Sanktionen treffen mehr als eine Person
Wir zeigen automatisch jede mitsanktionierte Firma hinter einem Treffer - täglich aktualisiert, mit Beleg.
Hochrisiko-Fälle brauchen Tiefe
Bei einem Treffer liefert DIRT einen belegten Bericht bis zum echten Eigner - statt tagelanger Handarbeit.
Die Basis liefert KYC, KYB und der wirtschaftlich Berechtigte (UBO) - vom Firmennamen bis zur fertigen GwG-Akte. KYC, KYB & UBO ansehen.
Passt in Ihren bestehenden Stack
Fragen Sie Treffer direkt aus Ihren Systemen ab - täglich aktuell, mit Quellenbeleg.
Wir binden Legalian direkt an Ihr individuelles Kernbankensystem an. Geprüfte Akten fließen automatisch zurück - ohne doppelte Erfassung.