Legalian
balance Anwaltskanzleien

Der erste Kontakt mit dem Mandanten: professionell, automatisiert, angenehm.

Legalian integriert Mandantendaten-Compliance nahtlos in Ihren Onboarding-Prozess. Die KYC-Prüfung läuft automatisch im Hintergrund mit, jede Freigabe landet direkt in der Mandatsakte. So erlebt der Mandant einen reibungslosen Start, und Ihr Team hat jede Akte prüfungssicher im Griff.

Mit unserem Team sprechen arrow_forward
Prüfungssichere Akten · BRAO §43e Nativ in AdvoService und Vertec Tiefenrecherche, wenn ein Mandat es verlangt
Mandatsakte check_circle Synchronisiert
work
Mandat
Schulze KG · Share Deal
policy
Umfang
GwG-Umfang: GmbH-Anteilskauf
verified_user
KYC-Status
Freigegeben · 4 Parteien
manage_search
Tiefenrecherche
Gegenpartei geprüft · mit Quelle belegt
sync Automatisch in die Mandatsakte geschrieben
Drei Reibungspunkte

Generische KYC-Tools passen nicht zur Kanzlei.

Drei Reibungspunkte, die Kanzleien kennen - und unsere Antwort auf jeden.

work_history

KYC pro Mandat, nicht pro Mandant

Ein Mandant hat oft mehrere Mandate mit unterschiedlichem Umfang. Wir prüfen genau das richtige Maß pro Mandat.

check_circle KYC pro Mandat, nicht pro Mandant
lock_person

Wer darf welche Akte sehen - Sie entscheiden

Sperrakten und Mandate hinter einer Informationsbarriere bleiben geschützt. Nur berechtigte Personen sehen die Akte.

check_circle Zugriff pro Akte, sauber getrennt
manage_search

Tiefenrecherche bei Bedarf

Für Pre-Engagement und Gegenpartei-Recherche liefert DIRT (Deep Investigation Research Tool) belegte Befunde - jeder mit Quelle.

DIRT arrow_forward
check_circle Belegte Befunde für transaktionale Arbeit
Der KYC-Prozess

So läuft die GwG-Prüfung im Detail.

Vom Firmennamen bis zum fertigen Bericht - jeder Schritt zieht aus dem vorherigen. Klicken Sie einen Schritt an für die Details.

  1. 01 account_balance

    Globale Registersuche

    expand_more

    Direkt vom Firmennamen aus, über 144 Register.

    Register search live · 144 registers
    search Müller Industries GmbH
    check_circle
    Müller Industries GmbH
    HRB 17834 · AG Charlottenburg
    exact
    radio_button_unchecked
    Müller Industrie Holding GmbH
    HRB 20021 · AG München
    radio_button_unchecked
    Müller Industries SE
    HRB 144570 · AG Frankfurt
  2. 02 account_tree

    Vollständige Kontrollstruktur & UBO-Mapping

    expand_more

    Jeden Anteilseigner identifizieren, samt der zugrunde liegenden Dokumente.

    Control structure UBO identified
    60%40%100%100%MI GmbHHolding AHolding BHMH. MüllerUBO · 60%nat. personAWA. WeberUBO · 40%nat. person
  3. 03 shield_person

    PEP, Sanktionen & Adverse Media

    expand_more

    Automatische Suche im Web und in globalen Listen.

    Screening · PEP · Sanctions · Adverse Media 2 hits
    person
    Hans Müller
    nat. person · UBO 60%
    priority_highAdverse Media
    person
    Anna Weber
    nat. person · UBO 40%
    flagPEP
    apartment
    Müller Industries GmbH
    Legal entity
    checkclear
  4. 04 assignment

    Mandanten-Fragebogen

    expand_more

    Ansprache und Identifikation des Mandanten.

    Questionnaire sendsent to client
    Entity Name
    Müller Industries GmbH databasefrom register
    Managing Director
    Anna Weber · PEP databasefrom register
    Source of funds
    by client editopen
    18 / 22 pre-filled Confirmcheck
  5. 05 speed

    Risikoeinstufung

    expand_more

    Land, Branche und Antworten, automatisch bewertet.

    Risk classification boltauto-scored
    public
    Germany · EU
    Jurisdiction · from register
    checklow
    storefront
    Cash-intensive retail
    Industry · from register
    priority_highelevated
    flag
    PEP · 1 UBO
    Screening · auto
    priority_highelevated
    3 auto · 1 from questionnaire Overall · Medium
  6. 06 workspace_premium

    Reporting-Paket

    expand_more

    Für Sie und die Aufsichtsbehörden.

    Reporting Package verifiedsigned
    FILE-2026-04481
    12 pages · audit-ready
    workspace_premium
Den vollständigen KYC-Prozess ansehen arrow_outward
Laufende Überwachung · Sentinel

Die Prüfung ist erst der Anfang. Sentinel überwacht Ihren gesamten Mandantenbestand, laufend.

Jede freigegebene Mandatsakte bleibt in Beobachtung. Ändert sich ein wirtschaftlich Berechtigter, ein Sanktionsstatus oder die Nachrichtenlage, meldet Sentinel den neuen Treffer - ganz ohne erneute manuelle Prüfung.

Ihr gesamter Kundenstamm im Blick
Laufende Prüfung · Live
Nur Änderungen im Fokus 0
  • Sanktionen Hoch
    Neuer Treffer auf einer Sanktionsliste.
  • PEP-Treffer Hoch
    Negative Medienberichte zu einem Gesellschafter.
  • Insolvenz Hoch
    Insolvenzverfahren eröffnet.
  • Wirtschaftlich Berechtigter Hoch
    Neuer UBO über 25 % eingetragen.
  • Sitzland Mittel
    Sitz in eine Risikoregion verlegt.
  • Anschrift Mittel
    Geschäftssitz ins Ausland verlegt.
Sentinel im Detail ansehen arrow_outward
Integrationen

Verbunden mit der Arbeitsweise Ihrer Kanzlei.

Freigaben und Risikomarkierungen landen automatisch in der Mandatsakte - ohne Doppelerfassung.

integration_instructions
Live

AdvoService

Freigaben und Risikomarkierungen landen automatisch in der Mandatsakte.

calendar_clock
Live

Vertec

Anbindung an die Kanzleiverwaltung - Mandate, Akten und Freigaben bleiben in einem System.

hub
In Entwicklung

DATEV Anwalt

Geplante Integration für Kanzleien, die Rechts- und Steuermodule gemeinsam nutzen.

Legalian im Kanzlei-Workflow.

30-Minuten-Walkthrough: KYC pro Mandat, Aktenrechte und Tiefenrecherche in Aktion.

Mit unserem Team sprechen arrow_forward