Corporate Compliance

Sehen Sie, wer wirklich hinter Ihrem Geschäftspartner steht - bis zum echten Eigner.

Eine Sanktion trifft selten nur eine Person. Wir verfolgen die Eigentümerkette und decken mitsanktionierte Firmen automatisch auf.

Mit unserem Team sprechen arrow_forward

check_circle Tägliches Screening gegen OFAC, EU, UN check_circle 50-%-Regel automatisch angewandt check_circle Jeder Treffer mit Beleg

account_tree Beispiel: Eigentümerkette einer sanktionierten Person

Direkt sanktioniert · OFAC

Wiktor Petrow

Anteil ab 50 % - automatisch geblockt

Petrow Holding LLC

68 % · geblockt

Nordbrücke Energie GmbH

54 % · geblockt

Schwache Verbindung - Ihre Entscheidung

Saturn Logistik GmbH

22 % · prüfen

Adler Trading AG

19 % · prüfen

Ab 50 % automatisch geblockt

Darunter: Ihre Entscheidung

percent Die 50-%-Regel

Die OFAC-50-%-Regel: Eine Firma gilt als sanktioniert, sobald sanktionierte Eigner zusammen 50 % oder mehr halten.

Drei blinde Flecken

Wo Standard-Prüfungen Sie im Stich lassen

Sanktionsrisiken verstecken sich hinter Beteiligungen, Tochterfirmen und gestrigen Listen. Wir schließen diese Lücken.

gavel

Auch ohne GwG-Pflicht haften Sie

Sanktionsverstöße treffen jedes Unternehmen - unabhängig davon, ob Sie formal GwG-verpflichtet sind.

check_circle Wir prüfen jeden Geschäftspartner gegen alle relevanten Listen.

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Der echte Eigner bleibt verborgen

Eine saubere Firma kann mehrheitlich einer sanktionierten Person gehören - über mehrere Ebenen.

check_circle Wir verfolgen die Eigentümerkette bis zum echten Eigner.

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Eine Prüfung beim Onboarding reicht nicht

Eigentümer und Sanktionslisten ändern sich. Ein sauberer Partner kann morgen ein Risiko sein.

check_circle Sentinel überwacht Ihren Bestand laufend und meldet nur echte Änderungen.

Vertrauen & Integration

Sauber dokumentiert, sauber angebunden

Ergebnisse landen direkt in Ihren Systemen und halten jeder Prüfung stand.

api

Live

API-Anbindung

Binden Sie Screening und Eigentümerprüfung direkt in Ihre Prozesse ein.

REST-API Echtzeit-Treffer Belegter Verlauf

integration_instructions

Add-on

ERP-Anbindung

Prüfen Sie Lieferanten und Kunden direkt aus Ihrem ERP heraus.

Auf Anfrage einrichtbar

Loslegen

Wissen Sie, mit wem Sie Geschäfte machen?

Wir zeigen Ihnen in einem kurzen Gespräch, wie Legalian Ihre Sanktionsrisiken sichtbar macht.

Mit unserem Team sprechen arrow_forward Erst mehr über die Sanktionsdatenbank erfahren arrow_outward