Tiefe Compliance-Recherche - allein auf Basis eines Firmennamens.
DIRT recherchiert Firmen anhand ihrer Kontrollstruktur, Gesellschafter und Geschäftsführung. Sprachunabhängige internationale Tiefenrecherche, die jeden Stein nach möglichen Compliance-Risiken umdreht.
- edit Name eingebenSchritt 1Sie geben eine Firma ein.
- account_tree Struktur abbildenSchritt 2Wir decken jede Firma und natürliche Person in der Eigentümerkette auf.
- travel_explore TiefenrechercheSchritt 3Wir suchen jede relevante Information - sprach- und dokumentübergreifend.
- fact_check Fehltreffer-ErkennungSchritt 4Jeder Befund wird gegen den Kontext geprüft, bevor er Sie erreicht.
- workspace_premium AbschlussberichtSchritt 5Sie erhalten einen geprüften Bericht - jede Aussage mit Quelle belegt.
47 Standard-Prüfbereiche, in sieben klaren Kategorien
Breite Abdeckung an Fragen, die bei Bedarf individualisiert werden kann.
- account_tree
KYC & Unternehmensstruktur
7 Bereiche - category
Produkte, Leistungen & Branche
7 Bereiche - local_shipping
Lieferkette & Vertrieb
5 Bereiche - rule
Compliance-Rahmen
7 Bereiche - newspaper
Negative Medienberichte & Reputation
9 Bereiche - gavel
Sanktionen & Watchlists
5 Bereiche - eco
ESG
7 Bereiche - 47Prüfbereiche, in jedem Bericht abgedeckt.
Drei Module ergänzen den Bericht, wo nötig
Optional buchbar, wenn Ihr Fall mehr Tiefe braucht.
- inventory_2add Add-on
Branchenspezifische Risikomodule
Zusätzliche Prüffragen, abgestimmt auf das Risikoprofil Ihrer Branche.
- crisis_alertadd Add-on
Konfliktzonen-Tiefenprüfung
Vertiefte Prüfung bei Bezügen zu Sanktions- und Konfliktregionen.
- tuneadd Add-on
Ihr eigener Fragebogen
Wir nehmen Ihre eigenen Prüffragen mit in den Bericht auf.
Jeder Treffer mit Quelle belegt - Kontextabgleich eliminiert Fehltreffer
Wir bewerten jede Quelle und prüfen jeden Treffer, bevor er in Ihrem Bericht landet.
Jede Quelle mit Rang
Sie sehen sofort, wie verlässlich eine Quelle ist - von amtlich bis ungeprüft.
- T1 Amtliche Register
- T2 Gerichte & Behörden
- T3 Etablierte Medien
- T4 Ungeprüfte Quellen
Wir filtern Namensgleichheiten heraus, bevor sie Ihre Zeit kosten.
DIRT vergleicht nicht nur den Namen, sondern den ganzen Kontext - Geburtsdatum, Ort, Rolle und Beziehungsnetz.
So sieht Ihr fertiger Bericht aus
Eine klare Zusammenfassung, ein Risikoüberblick und jede Aussage mit Quelle.
- check_circle Risikoüberblick auf einen Blick, nach Schweregrad sortiert.
- check_circle Jeder Befund mit Quelle, Datum und Quellenrang.
- check_circle Als geprüftes PDF - prüfungssicher für Ihre Akte.
Müller Industries GmbH
- 1 Zusammenfassung 03
- 2 Eigentümerstruktur 07
- 3 Sanktionen & Watchlists 17
- 4 PEP-Prüfung 21
- 5 Klagen & Verfahren Hoch 25
- 6 Negative Medienberichte 29
- 7 Quellenverzeichnis 35
Ein Tochterunternehmen steht in einem laufenden Verfahren - mit Aktenzeichen und Quelle belegt.
Testen Sie DIRT an einer Firma Ihrer Wahl.
Wir erstellen Ihnen einen kostenlosen Probebericht - belegt, datiert und prüfungssicher.
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