Legalian
receipt_long Für Steuerberater

Sie legen den Mandanten in DATEV an. Die prüfungssichere GwG-Akte entsteht automatisch.

Kein zweites Tool, keine Doppelerfassung. Legalian liest den Mandanten aus DATEV und prüft automatisch im Hintergrund - die geprüfte Akte steht zum Download bereit, ein automatischer Rückschreib nach DATEV ist nicht Teil der Integration.

Mit unserem Team sprechen arrow_forward
−18 Std. pro Mandantenakte
receipt_long Mandantenakte · GwG §2
check_circle Geprüft
Mandant Müller & Söhne GmbH
Mandat Steuerberatung 2026
GwG-Prüfung check_circle Bestanden · keine Treffer
UBO K. Müller · 75 %
Quelle Handelsregister · DATEV-Sync
Aus DATEV synchronisiert · 14:32 heute In Deutschland gehostet · §203 StGB
So funktioniert es

Zwei Schritte. Sie tun nur den ersten.

Die Akte fließt aus DATEV direkt in die automatische GwG-Prüfung.

  1. 1 person_add

    Mandant in DATEV anlegen

    Sie arbeiten wie gewohnt. Legalian liest den neuen Mandanten direkt aus DATEV.

  2. 2 verified_user

    Legalian prüft automatisch

    Die GwG-Prüfung läuft gegen alle relevanten Register - inklusive wirtschaftlich Berechtigtem (UBO).

Der KYC-Prozess

So läuft die GwG-Prüfung im Detail.

Vom Firmennamen bis zum fertigen Bericht - jeder Schritt zieht aus dem vorherigen. Klicken Sie einen Schritt an für die Details.

  1. 01 account_balance

    Globale Registersuche

    expand_more

    Direkt vom Firmennamen aus, über 144 Register.

    Register search live · 144 registers
    search Müller Industries GmbH
    check_circle
    Müller Industries GmbH
    HRB 17834 · AG Charlottenburg
    exact
    radio_button_unchecked
    Müller Industrie Holding GmbH
    HRB 20021 · AG München
    radio_button_unchecked
    Müller Industries SE
    HRB 144570 · AG Frankfurt
  2. 02 account_tree

    Vollständige Kontrollstruktur & UBO-Mapping

    expand_more

    Jeden Anteilseigner identifizieren, samt der zugrunde liegenden Dokumente.

    Control structure UBO identified
    60%40%100%100%MI GmbHHolding AHolding BHMH. MüllerUBO · 60%nat. personAWA. WeberUBO · 40%nat. person
  3. 03 shield_person

    PEP, Sanktionen & Adverse Media

    expand_more

    Automatische Suche im Web und in globalen Listen.

    Screening · PEP · Sanctions · Adverse Media 2 hits
    person
    Hans Müller
    nat. person · UBO 60%
    priority_highAdverse Media
    person
    Anna Weber
    nat. person · UBO 40%
    flagPEP
    apartment
    Müller Industries GmbH
    Legal entity
    checkclear
  4. 04 assignment

    Mandanten-Fragebogen

    expand_more

    Ansprache und Identifikation des Mandanten.

    Questionnaire sendsent to client
    Entity Name
    Müller Industries GmbH databasefrom register
    Managing Director
    Anna Weber · PEP databasefrom register
    Source of funds
    by client editopen
    18 / 22 pre-filled Confirmcheck
  5. 05 speed

    Risikoeinstufung

    expand_more

    Land, Branche und Antworten, automatisch bewertet.

    Risk classification boltauto-scored
    public
    Germany · EU
    Jurisdiction · from register
    checklow
    storefront
    Cash-intensive retail
    Industry · from register
    priority_highelevated
    flag
    PEP · 1 UBO
    Screening · auto
    priority_highelevated
    3 auto · 1 from questionnaire Overall · Medium
  6. 06 workspace_premium

    Reporting-Paket

    expand_more

    Für Sie und die Aufsichtsbehörden.

    Reporting Package verifiedsigned
    FILE-2026-04481
    12 pages · audit-ready
    workspace_premium
Den vollständigen KYC-Prozess ansehen arrow_outward
Laufende Überwachung · Sentinel

100 % Monitoring, 365 Tage im Jahr. Sentinel überwacht Ihren gesamten Mandantenbestand.

Jede geprüfte Mandantenakte bleibt in Beobachtung. Ändert sich ein wirtschaftlich Berechtigter, ein Sanktionsstatus oder die Nachrichtenlage, meldet Sentinel den neuen Treffer - ganz ohne erneute manuelle Prüfung. Und Sie zahlen nur, wenn es einen neuen Treffer gibt.

Ihr gesamter Kundenstamm im Blick
Laufende Prüfung · Live
Nur Änderungen im Fokus 0
  • Sanktionen Hoch
    Neuer Treffer auf einer Sanktionsliste.
  • PEP-Treffer Hoch
    Negative Medienberichte zu einem Gesellschafter.
  • Insolvenz Hoch
    Insolvenzverfahren eröffnet.
  • Wirtschaftlich Berechtigter Hoch
    Neuer UBO über 25 % eingetragen.
  • Sitzland Mittel
    Sitz in eine Risikoregion verlegt.
  • Anschrift Mittel
    Geschäftssitz ins Ausland verlegt.
Sentinel im Detail ansehen arrow_outward
Vertrauen

Gebaut für deutsche Kanzleien und ihre Sorgfaltspflichten

In Deutschland gehostet, prüfungssicher nach GwG und nativ an DATEV angebunden - drei Gründe, warum Kanzleien Legalian vertrauen.

dns

In Deutschland gehostet

Ihre Mandantendaten bleiben in deutschen Rechenzentren. Verschwiegenheit nach §203 StGB gewahrt.

verified_user

Prüfungssicher nach GwG

Jeder UBO ist quellenbelegt, jeder Schritt dokumentiert. Ihre Akten überstehen die Kammer-Prüfung.

verified

DATEV-Integration

Native DATEV-Anbindung statt Aufsatz-Tool. Der Mandant kommt direkt aus Ihrem DATEV - die geprüfte Akte fließt nicht automatisch zurück.

Native Anbindung via Rieken.io

Weniger Stunden für GwG. Mehr Zeit für Mandanten.

Mit unserem Team sprechen arrow_forward Laufende Überwachung mit Sentinel ansehen arrow_outward