Continuous Monitoring für
große Kundenstämme.
Ihr gesamter Kundenstamm bleibt geprüft - automatisch, jeden Tag. Sie reagieren nur, wenn sich wirklich etwas ändert.
- Neuer wirtschaftlich Berechtigter erkannt
- Sanktionstreffer in der Eigentümerkette
- Vertretungsbefugnis geändert
Drei Anwendungsfelder für Banking und Finance
Von der Registerabfrage über die Adverse-Media-Prüfung bis zur wiederkehrenden Prüfung - alles auf einer Plattform.
Direkte Anbindung an weltweite Handelsregister
Die Plattform stellt die notwendigen Dokumente automatisch bereit und führt PEP- und Sanktionsprüfung direkt mit aus.
KI-basierte Adverse-Media-Prüfung
Die Prüfung läuft entlang der kompletten Beteiligungsstruktur - nicht nur beim Kunden selbst.
Weitere integrierte Module
Client Outreach, Fragebögen, Identifikation und Reporting - und vor allem wiederkehrende Prüfungen Ihres Bestands.
Die Basis liefert KYC, KYB und der wirtschaftlich Berechtigte (UBO) - vom Firmennamen bis zum fertigen Report. KYC, KYB & UBO ansehen.
Passt in Ihren bestehenden Stack
Fragen Sie Treffer direkt aus Ihren Systemen ab - täglich aktuell, mit Quellenbeleg.
Wir bieten eine volle REST-API, die jederzeit in Ihre Systeme integriert werden kann.