Vom Firmennamen zum fertigen Report.
Die komplette KYC/KYB-Prüfung läuft in einem Durchlauf: Registerabfrage, Screening, Fragebogen mit Identifikation, Risikoeinschätzung und Reporting - end-to-end bis zum fertigen Report, jede Angabe mit Quelle belegt.
Ein Name rein, eine abgeschlossene KYC/KYB-Prüfung raus.
Jeder Schritt baut auf dem vorherigen auf und läuft in einem Durchlauf ab. Keine Doppelerfassung, kein Wechsel zwischen Systemen.
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Registerabfrage
Aus dem Firmennamen rufen wir den beglaubigten Auszug direkt aus dem Register ab und ermitteln daraus die Kontrollstruktur und die wirtschaftlich Berechtigten - auch über verschachtelte Holdings.
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Screening
Jede Person und jede Firma prüfen wir gegen Sanktionen, PEP und Adverse Media - gegen Geburtsdatum und Kontext, nicht nur den Namen.
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Fragebogen und Client Outreach
Der Fragebogen kommt vorausgefüllt aus dem Register und läuft über einen sicheren Link an alle Beteiligten - inklusive GwG-konformer Fernidentifikation.
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Risikoeinschätzung
Registerdaten, Screening und Fragebogen laufen in der Risikoeinschätzung zusammen - nachvollziehbar hergeleitet und als Risikoreport dokumentiert.
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Reporting
Das Gesamtergebnis fließt in ein durchgängiges Reporting-Modul - vom prüfungssicheren Report bis zum Reporting für die Aufsicht.
Wer steckt wirklich dahinter?
Wir gehen die Eigentümerkette Schritt für Schritt durch - bis zum wirtschaftlich Berechtigten (UBO).
Jede Angabe ist mit einem amtlichen Dokument belegt.
Fragt die Kammer nach, zeigen Sie den Beleg. Ein Klick führt zur Quelle - nie eine Umschreibung.
- shield_person Screening gegen Kontext geprüft PEP gleichen wir nicht nur über Namen und Geburtsdatum ab, sondern auch über den Kontext - das reduziert Fehlalarme.
- link Jede Angabe führt zur Quelle Jeder Befund verlinkt auf den Registerauszug oder die Originalmeldung dahinter.
Der Fragebogen füllt sich fast von selbst.
Schluss mit mehrseitigen PDFs, die Mandanten abschrecken. Der Mandant bestätigt nur, was wir schon wissen.
- check_circle Passend zur Rechtsform - von GmbH und AG bis Stiftung und Einzelperson.
- check_circle Jedes Feld ist mit seiner Quelle hinterlegt und auf Klick prüfbar.
- check_circle Ein sicherer Link, kein Login - damit es für Ihren Mandanten schneller geht.
- Firmenname
- Müller Industries GmbH auto_awesomeRegister
- Rechtsform
- GmbH auto_awesomeRegister
- Registernummer
- HRB 17834 auto_awesomeRegister
- Sitz
- Hamburg, DE auto_awesomeRegister
- Gründungsjahr
- 2009 auto_awesomeRegister
- Geschäftsführung
- Anna Krieger auto_awesomeRegister
- Gesellschafter · Anteil
- Holding A · 60 % account_treeaus der Kette
- Wirtschaftlich Berechtigter
- Maria Müller account_treeaus der Kette
- Herkunft der Mittel
- Mandant bestätigt radio_button_unchecked
Prüfung durch die Aufsicht - wir haben die häufigen Fragen vorab hinterlegt.
Mit einem vorbefüllten Fragenkatalog plus individuellen Fragen sind Sie für jeden Reporting-Aspekt abgedeckt - wählen Sie eine Standardanfrage oder stellen Sie Ihre eigene in normaler Sprache.
- 01 Standard-Fragenkatalog Wir haben einen umfangreichen Katalog der typischen Anfragen von Aufsichtsbehörden aufgebaut - Anfrage auswählen, und alle gesuchten Informationen werden für Sie zusammengestellt.
- 02 Oder eigene Frage stellen Für die spezifische Frage, die kein Katalog vorhersehen kann, geben Sie dem Portal die Anfrage als Text. Wir übersetzen Ihre Eingabe in Filter, sodass Sie zu einem maßgeschneiderten Datensatz gelangen.
- 03 Datensatz als Antwort Sie erhalten genau die Tabelle, die die Frage belegt - exportbereit für die Akte.
- radio_button_checked Welche Mandanten betreffen eine Hochrisiko-Jurisdiktion?
- radio_button_unchecked Zeig mir alle Akten mit einem Adverse-Media-Treffer aus den letzten 12 Monaten.
- radio_button_unchecked Welche Mandanten haben wirtschaftlich Berechtigte im Vereinigten Königreich?
Jede Zeile verweist auf ihre Quelle in der Akte - der Datensatz ist prüfungssicher und exportbereit.
- und weitere
Wir zeigen Ihnen eine Prüfung live.
Bringen Sie eine Gesellschaft mit, die Sie kennen. Wir liefern Ihnen einen GwG-Bericht.
Sprechen Sie mit unseren Experten arrow_forward